重磅!澳大利亚房地产成洗钱重灾区,中国启动龙计划追讨非法”热钱“

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图片:Jason McFetridge(左)和Austin Whittaker(中)已受一家香港公司聘任调查收回资金并将其归还中国。(Four Corners)

中国已经在澳大利亚和其他西方国家聘用了曾经当过警察和侦探的人,以帮助从该国境内收回数百万美元的非法“热钱”。

关键点

  • 前警方侦探受聘,以追回从中国带走的涉嫌违法的脏钱
  • 第三方私营机构人员表示,他们怀疑有人通过在黄金海岸购买房产正在洗钱
  • 使用第三方私营机构是基于中国官方正在努力追回数十亿元“热钱”

Four Corners与几位前执法人员交谈过,他们受聘于香港的第三方公司,从事代号为“龙计划(Project Dragon)”的追赃行动。

 

他们的任务是帮助中国收回已经转移到国外的犯罪所得,或者被非法转移到加拿大,美国和澳大利亚等地成为所谓的“合法基金”。

Four Corners也看到通信显示,根据这些安排,任何回收的在海外的非法资金或资产将归还中国,外国调查人员或机构将接收佣金。

龙计划(Project Dragon)

在黄金海岸,两名前联邦警察已经被一家总部设在香港的公司聘用,以帮助收回非法所得的房产,然后出售房产并将收益返还给中国,这是作为“龙计划”的一部分。

Austin Whittaker是前新南威尔士州警方调查员,情报分析员和澳大利亚陆军突击队员。

他的同事Jason McFetridge以前是新西兰的侦探,现在是黄金海岸的一名注册私家侦探。

照片:Austin Whittaker是前新南威尔士州警察检察官和前陆军突击队员。(澳广新闻:Wayne Harley)

 

他们说他们的策略很简单:他们尝试着与业主见面,解释他们是为中国当局工作,看看他们是否愿意交出他们的非法所得财产。

 

“我们可以将房产出售,弥补损失并将资金返还给中国。大家都很高兴,”McFetridge先生说。

 

他们说,他们已经锁定了黄金海岸价值8000万美元的房产,他们怀疑这些房产是一些中国公民通过洗钱的方式用现金购买的。

 

“我们所说的在君主岛Sovereign Island上的一系列物业都在这些调查范围内。他们中的大多数,或者都是海滨,豪华的,都是空置的,”Whittaker先生说。

 

中国招募人员?

 

这两名前警察告诉Four Corner,他们了解法律,并始终在这个圈子中工作。

 

“我们在整个过程中都得到了法律建议,”McFetridge先生说。

 

“在我做任何事情之前,我们会得到法律建议,以确保我们的任何行为都是在法律许可的范围内,并确保在我们做的事情整个过程中都符合法律要求。”

 

照片:黄金海岸私人侦探Jason McFetridge是前新西兰警察局探长。(澳广新闻:Wayne Harley)

 

但他们在第一宗案件中就遇到了严重的麻烦,当时一名房产的中国业主将McFetridge先生起诉到了最高法院,在他试图卖掉房产并将钱退还给中国之后。

 

他们指责McFetridge具有误导性和欺骗性行为,并利用欺诈和伪造手段控制拥有该财产的公司。

 

McFetridge先生否认了这些指控。

 

但法院裁定,中国老板一直是公司的董事,并且限制McFetridge先生出售这笔资产。

 

尽管法律诉讼失败,McFetridge先生和Whittaker先生表示他们已接到指示继续追究此案。

 

前苏格兰场(伦敦警察局)调查员Neil Jeans现在经营一家为大企业提供反洗钱法律咨询服务的公司,他表示,中国当局聘用Whittaker先生和McFetridge等私人顾问追讨非法流出的资金或资产是前所未有的。

 

“我认为他们必须谨慎行事。他们面临的挑战之一就是他们需要走的路线非常非常狭窄,很容易违法,”他说。

 

两人都坚持说他们没有接收到来自国外的指令。

 

“我们不是直接为中国政府工作,”Whittaker先生说。

 

“在这个案件中,中国政府已经与一家和他们关系密切的中国公司建立了公私合营的合作伙伴关系,他们的任务是追回已经被非法转移出中国的资金。

 

“他们只是与香港的公司[第三方公司]合作,提供一些专业知识和一些调查资源来帮助他们做到这一点。

 

“再说一遍,正如我所说,议程只是为了帮助阻止现金流通过非法途径流转出中国。”

 

 

当”枪“出租

 

前秘密加拿大皇家骑警队员Bill Majcher也参与了龙计划。

 

作为金融犯罪专家,Majcher先生是香港资产追讨公司EMIDR的总裁。

 

他说:“只要索赔是合法有效的,只要我们合法妥善地做好一切,我就可以出租给大型企业或政府来帮助他们找回合法的东西。”

 

图片:香港资产追讨公司EMIDR的总裁Bill Majcher。(Four Corner)

 

但Majcher先生在描述他在帮助中国公安部追讨资产的作用时持谨慎态度。

 

他说:“我与中国警察当局以某种形式存在关联的实体建立了商业关系。他们的任务很大一部分集中在经济犯罪,金融犯罪和洗钱问题上。”

 

“我知道如何在中国这样的国家或我们自己的司法管辖区的中国人员更清楚地运作。我们很熟悉。”

 

运行天网监控

 

私营机构的使用是基于中国官方努力追讨数十亿元涉嫌“热钱”来进行的。

 

2015年,中国启动了天网行动,这是一项全球任务,其任务是追讨非法流出的资金并逮捕包括腐败官员在内的国际逃犯。

 

“我们在天网看到的是一种更加系统化,结构化和有针对性,但范围更广的方法,”Jeans先生说。

 

Jeans先生说澳大利亚是天网监控的重要目标。

 

“多年来人们都很清楚,澳大利亚一直是”热钱“(或非法洗钱)的目标地点,特别是来自中国,”他说。

 

他认为,中国正在使用天网以外的手段来追讨资产。

 

“我认为活动正在进行,他们是隐蔽的,很难发现,”他说。

 

“他们都在向人们施加压力,特别是那些有家人回国的人。”

 

Majcher先生预测,他的公司以及其他涉及中国资产追讨的私营机构的业务将会蓬勃发展。

 

“我看到我们处于成长型行业。我认为有必要聘请其他来自澳大利亚各种执法背景的执法人员,以协助我们,”他说。

 

“问题不会消失,需求的程度不会减少。如果有的话,它正在扩大。”

 

 

Mark Willacy, Alexandra Blucher, Wayne Harley 和Echo Hui来自澳广新闻

Kevin翻译

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