皇冠赌场的“唐人街先生”被捕并驱逐回中国

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人称“唐人街先生”的皇冠赌场豪赌客和合伙人因涉嫌洗钱和腐败,已被逮捕并驱逐回中国。“唐人街先生”也是中国国家主席表兄的商业伙伴。

皇冠度假酒店集团(Crown Resorts)认为汤姆•周(Tom Zhou)是一个“非常非常重要的人物”,付给他数千万美元,以吸引中国的豪赌客来到澳大利亚,尽管他涉嫌参与外国势力的运作、敲诈勒索、洗钱有牵连,并与毒品和人口贩子有联系。

去年年底,周被拘留在瓦努阿图,但随后飞往日本,再回到斐济,在那里他又被拘留,然后作为长期的国际“红色通知”逮捕令的一部分,于今年早些时候被驱逐回中国。斐济警方周五证实,澳大利亚和中国双重国籍的周某在飞往中国之前被移民当局拘留。

他在与皇冠打交道的基础上,在澳大利亚建立的数百万美元的赌博帝国,由于受到媒体的关注和澳大利亚犯罪情报委员会的调查而崩溃,他的戏剧性拘留才得以实现。消息人士称,五眼情报界(the Five Eyes intelligence community)也注意到了他的被捕事件,高级部长也听取了简报,堪培拉的消息人士证实了这一点。

公司记录显示,周曾是中国国家主席习近平的表弟,百万富翁蔡明的商业伙伴。在澳大利亚,尽管受到长期的国际刑警组织通知,但在中国共产党统一战线的主持下,并在中国驻墨尔本领事馆的支持下,周在中国建立了中国共产党影响力组织网络。

根据法院文件和本地及海外安全消息来源的简报,周还与黑社会合作。黑社会是中国的有组织犯罪集团,在澳大利亚和亚洲从事洗钱、贩卖人口和贩毒等活动,并且曾作赌场豪客游的中介。

《时代》(the Age)、《先驱报》(Herald)和《60分钟揭露》(60 Minutes expose)在2019年对周的行为进行了曝光,周的活动最终引起了引发了州和联邦政府的强烈关注和一系列调查。

他被拘留并从斐济被引渡回国,似乎是澳大利亚刑事情报委员会(Australian Criminal Intelligence Commission)大力打击渗透皇冠赌场和其它赌场的有组织犯罪集团的副产品,迫使周等人将业务转移到海外。

该机构负责人迈克•费兰(Mike Phelan)去年7月披露,该机构正“积极应对通过赌场、特别是通过赌场中介人洗钱的重大风险”,这暴露了ACIC针对工业规模洗钱的秘密行动。

但在他权力的巅峰时期,周正乘坐皇冠集团或澳大利亚其他赌场包租的私人飞机在澳大利亚各地飞行。2015年,他向新南威尔士州工党(NSW Labor)捐赠了2.66万澳元,并在2012年的一次宴会上会见了维多利亚州州长丹尼尔•安德鲁斯(Daniel Andrews)。2012年,在周的帮助下,安德鲁斯创办了一家企业,由总理的前顾问迈克•杨(Mike Yang)执导。

泄露的赌场文件显示,皇冠集团向周及其代理人支付了数千万美元,以吸引来自中国的豪赌客。皇冠娱乐仅在一个财政年度就向周在珀斯赌场的代表支付了2800万美元。

从2012年到2016年年底,皇冠集团一直热衷于通过签证程序为周及其带来的豪赌客担保,以此取悦他们。在一封泄露的电子邮件中,皇冠集团工作人员准备向澳大利亚签证官员担保一名豪赌客,理由是他是“皇冠集团VVIP周先生介绍的”,而且“皇冠集团工作人员……认识周先生(已)超过10年”。

皇冠娱乐非常重视与他的关系,赌场承包商告诉《时代》和《先驱报》,赌场同意让他在赌场内经营一家精品礼品店。即使在2016年底关系冷却之后,周仍然通过他的地下中介网络从皇冠那里获得佣金。

“犯罪事实清楚,证据可靠、充分,”武汉市中级人民法院2013年的一份法庭文件称。它还指控周“挪用巨额资金”并“潜逃国外”。尽管澳大利亚执法机构从未对周提起诉讼,但多位消息人士表示,他可能通过皇冠洗钱数千万美元。

这家赌场集团从未完全解释过,为何要与周合作,因为中国的法庭记录本来会显示,他涉嫌严重有组织犯罪,是一名逃犯,在2012年左右逃离中国。

如果皇冠对周或其已知的代理人或同伙进行彻底的尽职调查,就会发现许多洗钱的危险信号。例如,他的商业伙伴蔡明(Ming Chai)与中国国家主席的关系,本应被冠上“政治敏感人士”的标签。蔡的澳大利亚妻子仍然经常在皇冠赌场的豪赌室里赌博。

澳大利亚反洗钱机构(Austrac)警告赌场,“因为(政治敏感人士)拥有权力和影响力,他们可能成为腐败和贿赂的目标,最终成为洗钱活动的目标。”

中文报纸2014年报道称,柴涉嫌严重腐败。法庭记录显示,周的一位商业伙伴、曾帮助他运营“皇冠豪华游”的田迪,也涉嫌在中国腐败。

至少皇冠集团的一些人怀疑周会给这家赌场公司带来声誉风险。

2015年前后,皇冠集团的一名高级安全主管安排了一家为皇冠集团提供咨询的保安公司为周工作,这家公司的老板曾是一名警察。据一位接近周的消息人士透露,这位高管希望公司能让周“远离麻烦”。这家保安公司雇佣一名在职警察为周做保镖的行为正在接受维多利亚州警察道德标准部门的调查。

2016年前后,周因行为不检点(接近他的消息人士称,他吸毒、嫖娼,还容易发脾气)被皇冠禁止进入赌场,但他仍能通过次级代理人在赌场经营自己的豪赌生意。

如今,调查赌场公司与有组织犯罪集团的往来的工作已经落到了多次询问中。

在此前的公开声明中,皇冠集团现任执行董事长约翰•亚历山大(John Alexander)强调,该公司遵守澳大利亚反洗钱法,并保持严格的审计程序。今年1月,亚历山大因《时代》、《先驱报》和《60分钟揭露》的风波而辞职。此前,他还抨击有关该报与周及其他有组织犯罪嫌疑人关系的报道,称其具有误导性和煽动性。

在被拘留到海外之前,周一直大量参与与中国共产党保持一致的三个澳大利亚组织,该组织致力于影响中国侨民社区和海外政治体系,以推进共产党的宗旨。

根据一份在线报告,周的一个组织被共产党的“国务院侨务办公室”扶植,并得到“墨尔本中国领事馆的大力支持”,因为它一直在努力赢得“信任”。祖国”和中国政府。

周在中国的命运可能仍然是个谜。分析人士建议,为共产党从事“爱国”工作的黑社会可以得到国家的特别保护。

來源:The Age

实习编辑Julie Lin 翻译

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