墨尔本华人用奶粉、维生素,3年诈骗$1600万!妻子为赌博卖房

12
更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)安卓(Android)安卓国内下载(APK)
本网站发布的内容所有权归属原作者。企鹅新闻网/澳大利亚联合时报仅提供信息发布平台。不代表同意原作者的观点和立场。部分内容经网络转载,如有侵权等问题请联系我们:media@unitedtimes.com.au.以便及时删除或修改处理。
2020年05月21日 19:10 来源:微生活

 

5月19日,在维州County Court法庭,一名56岁的墨尔本华人Lawrence Cheng被判处3年监禁,18个月内不得假释。

他被判刑的原因是3项诈骗罪。

在3年的时间里,他以购买奶粉、维生素、面包为由,诈骗了1600万澳元!

在法庭上,他对诈骗罪名供认不讳。

据报道,Cheng是在2010年7月至2013年6月担任中国大连国际合作公司澳洲分公司CDIG Australia Co Pty Ltd的董事期间实施诈骗的。

他伪造了从Prestige公司采购A2奶粉、从Natural Health公司采购面包,然后卖给Matthews-Shiloh公司的虚假交易。

他还成立了一个假的维生素公司Fusion,用来伪造维生素交易。

这些交易每次的数额大概是$117,000,他伪造了很多次类似的交易。

利用这些虚假交易,他从中国母公司的上级控制的600万澳元中国银行授信额度中一次次骗取了资金。

在3年的时间里,他一共从母公司骗走了1600万澳元!

那这么多钱,他都用来干啥了呢?

警方调查发现,他其实是一个金融交易商,用这些钱贷款给Matthews-Shiloh公司,从中挣利息。

其实在2012年7月,中国母公司就怀疑他有问题,并开展了调查。

2013年初,母公司的高层来澳洲开会,发现他是Matthews-Shiloh公司的董事。

2014年4月,警方对他进行了问话,并进行了调查,但是一直到2017年年中,警方才对他提起诉讼。

鉴于他把从母公司诈骗的大部分钱都还回去了,最后只被警方指控诈骗$1,512,444.48。

法官认为,他的诈骗行为非常“复杂”,很难被发现,必须严格阻止未经授权使用数百万公司资金、从中牟取利益的行为。

最后,他被判3年监禁,18个月内不得假释。

据了解,Cheng家住墨尔本Doncaster,1991年成为澳洲公民。

他曾经开过名为Oriental Gourmet的餐馆,还搞过进口电脑的生意。

由于妻子在皇冠赌场赌博输了很多钱,他把家里的房子卖了。

现在他还是Manningham Council的志愿者,并参与了Manningham Neighbourhood Watch活动。

如果他把诈骗的聪明才智用在正道上,或许也不会沦落到今天这个地步吧。

分享:

读者评论

Please enter your comment!
Please enter your name here